7 Milyarlık Sahte Fatura Vurgunu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, büyük ölçekli bir sahte fatura ve kara para aklama organizasyonu deşifre edildi. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosyada, şüphelilerin sistematik bir yapı içinde hareket ettiği belirlendi.
Soruşturmada, çoğunluğu mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte gerçekleşmeyen ticari işlemler varmış gibi göstererek sahte faturalar düzenlediği tespit edildi. Yapılan incelemelerde, 2020 ve 2021 yıllarında KDV dahil toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira tutarında sahte fatura kesildiği ortaya çıktı.
Bu faturaların komisyon karşılığında çeşitli şirketlere verildiği, şirketlerin de söz konusu faturaları muhasebe kayıtlarında gider olarak göstererek kurumlar vergisi beyanlarında haksız kazanç sağladığı bildirildi. Tespit edilebilen işlemler üzerinden kamu zararının yaklaşık 69 milyon 552 bin lira olduğu kaydedildi.
Açıklamada, suçtan elde edilen gelirlerin sahte faturalar aracılığıyla ticari faaliyet görüntüsü altında sisteme sokulduğu, belirli bir döngü içerisinde şirketler ve şahıslar arasında transfer edilerek aklanmaya çalışıldığı vurgulandı.
Soruşturma kapsamında; 1 yeminli mali müşavir, 25 serbest mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş.’nin suç tarhi itibarıyla yönetici ve ortakları olan 11 kişi dahil toplam 43 şüpheli akkında 19 Aralık 2025 tarihinde gözaltı, arama ve mal varlığına el koyma kararları uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vergi suçlarıyla mücadele ve kamu zararının önlenmesine yönelik soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü, gelişmelerin kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.
Etiketler:
#SahteFatura #KaraPara #VergiKaçakçılığı #MaliMüşavir #İstanbul #AdliSoruşturma #KamuZararı #FinansalSuçlar