İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Terörün Finansmanının Önlenmesi ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen dosyada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu analizleri esas alındı. İncelemelerde, yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden sistematik biçimde transfer edildiği belirlendi.
Elde edilen suç gelirlerinin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edilirken, örgütsel yapı içerisinde yer alan bazı şüphelilerin yazılım, bilgi teknolojileri ve proje yönetimi alanlarında görev aldıkları ortaya çıktı. Bu kişilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden yönlendirilmesinde aktif rol oynadıkları ve para transferine aracılık ettikleri değerlendirildi.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde yer aldığı belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda toplam 41 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda finansal ve dijital materyale el konulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıkları hakkında da el koyma kararı uygulandı. Ayrıca, soruşturma kapsamında PAPEL ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.
Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.
Etiketler
#YasaDışıBahis
#KaraParaAklama
#PAPEL
#ElektronikPara
#MASAK
#TMSF
#MaliSuçlar
#AdliSoruşturma
Yorumlar
Kalan Karakter: