VEPARA’ya yasa dışı bahis soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticilerine yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattığını duyurdu. Soruşturmanın, yasa dışı bahis faaliyetleri ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına ilişkin iddiaları kapsadığı bildirildi.
Başsavcılık Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemede, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları mercek altına alındı. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporları ve MASAK analizlerinin detaylı şekilde incelendiği belirtildi.
Yapılan tespitlerde, yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan yapılar üzerinden finansal sisteme aktarıldığı, ardından yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı değerlendirildi. Örgüt yapılanması içinde yer alan bazı şüphelilerin yazılım, bilişim ve proje yönetimi alanlarındaki görevleri aracılığıyla bu para transferlerini gizlediği ifade edildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin adreslerinde, dijital ve finansal delillerin elde edilmesi, suç gelirlerinin izinin sürülmesi ve örgütsel yapının aydınlatılması amacıyla arama ve el koyma işlemleri yapıldığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.
Etiketler:
#YasaDışıBahis #VEPARA #MaliSuçlar #MASAK #ElektronikPara #İstanbulCumhuriyetBaşsavcılığı #Operasyon #SuçGeliri